VP Duterte trial shifts to paper trail in unexplained wealth charge

フィリピン副大統領サラ・ドゥテルテ氏に対する弾劾裁判は、資産の不均衡疑惑を巡る「説明不能な富」の審理に移行する。下院検察官は、彼女の資産と財政的利益が合法的な収入や公式な資産申告と一致しないという疑惑について、証拠の提示を開始する見込みだ。

弾劾裁判所は月曜日、機密資金に関する証人尋問を終えた検察側が、第2条である説明不能な富の罪状について審理を再開する。この審理では、弾劾裁判所が提出命令を出した銀行、税務、法人、その他の財政記録が精査される。特に注目されるのは、ドゥテルテ副大統領と夫である弁護士マナセス・カルピオ氏が関与する数十億ペソ規模の取引を網羅したマネーロンダリング防止評議会（AMLC）の報告書である。

last week、銀行記録や保険記録を含む1,800件以上の書類が、第2条の準備のために証拠として指定された。検察側担当者の一人であるチェル・ディオクノ議員は、証人に個々の書類の真正性を証明させることなく、財政記録の真正性と銀行口座の所有権を確立することを目指し、ドゥテルテ副大統領の弁護団に104件の承認要求書を送付した。

しかし、検察側は最終的に、銀行口座を通じた多額の資金移動以上のものを立証する必要がある。AMLCは4月、下院司法委員会に対し、2006年から2025年にかけてドゥテルテ副大統領とカルピオ氏が関与した取引について、銀行は630件のカバー取引報告（covered transaction reports）と33件の疑わしい取引報告（suspicious transaction reports）を提出したと報告した。これらの取引の総額は67億7000万ペソに上る。この総額のうち、37億7000万ペソはドゥテルテ副大統領に、29億9000万ペソはカルピオ氏に帰属するとされる。

AMLCが下院審理中に提示した数字によると、約44億ペソが入金、15億ペソが出金されており、約7億9100万ペソはどちらにも分類できなかった。この67億7000万ペソという数字は、約20年間にわたる取引の総計であり、ドゥテルテ副大統領とカルピオ氏が一度に67億7000万ペソを保有していたことを意味するものではない。また、この数字だけでは説明不能な富を確立するものでもない。カバー取引報告は、取引が法定の報告しきい値に達した場合に生成され、必ずしも疑わしい活動を示すものではない。対照的に、疑わしい取引報告は、マネーロンダリング防止法で定義された状況に基づいて、対象機関によってフラグが立てられた取引を含む。

したがって、検察側は記録上の財政活動を、ドゥテルテ副大統領の申告資産、合法的な収入源、および事業上の利益と結びつける必要がある。下院弾劾審理中、議員らはドゥテルテ副大統領の銀行取引と彼女の資産・負債・純資産申告書（SALN）との間の不一致と見なされるものに焦点を当てた。オンブズマン事務所が提出した記録によると、ドゥテルテ副大統領は2019年から2024年にかけて現金や銀行預金を申告しておらず、同時期に彼女の申告純資産は5560万ペソから8850万ペソに増加した。

ドゥテルテ副大統領は検察側の記録の解釈に異議を唱えている。弁護士マイケル・ポア氏は以前、AMLCの数字は長年にわたる預金、引き出し、その他の取引の総計であり、ドゥテルテ副大統領とカルピオ氏が保有していた金額として扱われるべきではないと強調した。ポア氏はまた、ドゥテルテ副大統領の現金は、SALNの「その他」のカテゴリーに含まれており、現金または銀行預金として別途申告されていないと述べている。

ドゥテルテ副大統領は、資産と現金をSALNに申告しており、彼女の富は合法かつ文書化された収入源から得られたものだと主張している。7月、弾劾裁判所は、ドゥテルテ副大統領、カルピオ氏、およびそれらに関連する法人を対象とするペソ建て銀行記録、AMLC報告書、および関連税務記録の提出を命じた。これは、第2条と prima facie 関連性があると判断されたためである。しかし、フランシス・エスクデロ上院議員（裁判長）は、2007年から2021年までの歴史的記録に重要な制限を課し、それらはドゥテルテ副大統領の現任期に対する比較的な財政的基準線としてのみ使用でき、それ以前の期間からの独立した弾劾罪を確立するためには使用できないとした。

検察側は、退職したサンディガンバヤン裁判官アムパロ・カボタヘ＝タン氏、オンブズマン事務所記録担当官カレン・バトゥ氏、証券取引委員会担当官ジェラルド・デル・ロサリオ氏を第2条の証人として召喚するよう弾劾裁判所に要請した。検察官によると、カボタヘ＝タン氏は公的説明責任、説明不能な富、禁止されている事業上の利益を規定する原則について証言する予定である。バトゥ氏はSALNおよびその他の関連オンブズマン記録の特定と認証を行い、デル・ロサリオ氏は所有権、役職、事業上の利益に関連する法人記録の認証を行うと予想される。AMLC、内国歳入庁、銀行、その他の機関の職員も、検察官が財政記録の背後にある文書連鎖を構築する中で、潜在的な証人の中に含まれる。

検察側は第2条のために約25人の証人を検討していると述べているが、弁護団が承認要求書でカバーされた書類の真正性または所有権を認めた場合、その数は削減される可能性がある。弾劾裁判所はドゥテルテ副大統領の弁護士に、104件の要求書に応答するために15日間を与えた。月曜日から16日までの3日間、午前中の弾劾審理が予定されており、その後、通常の全体会議が開催される。水曜日には、裁判所は、一部の議員裁判官が参加できない場合の憲法上の3分の2要件の計算方法という、別の問題について4人の amici curiae（裁判所の友人）の意見を聞く予定である。

情報源: Philstar Nation