Sara Duterte impeachment trial: Bank, tax records access granted; 'Unexplained wealth' focus of probe

フィリピン上院弾劾裁判所は、副大統領サラ・デュテルテ氏とその夫、マナセス・カルピオ氏の2007年から2025年までの銀行、マネーロンダリング対策（AML）、税務記録へのアクセスを検察側に許可した。これは、デュテルテ氏が疑惑の「説明のない富」を蓄えているという非難を巡る弾劾裁判の7日目の展開である。

弾劾裁判所長のチズ・エスクデロ上院議員は、検察側の2件の召喚状要求を承認した。これに対し弁護側は、証拠がないにもかかわらず証拠を探し出す「釣り出し捜査」だと反論していた。しかしエスクデロ氏は、要求された書類が「関連性があり、明確で、一次的証拠として関連性・重要性がある」という基準を満たすと判断した。

エスクデロ氏は、2007年のコロナ弾劾裁判の前例と、弾劾裁判を秘密保持の例外とする銀行秘密法を引用した。マネーロンダリング対策法（AMLA）第8条A項、すなわち開示の絶対的禁止とされる条項についても、裁判所はこれをAMLC職員による情報漏洩を防ぐためのものであり、裁判所の召喚権を憲法上無効にするものではないと退けた。

デュテルテ氏とカルピオ氏が2007年に結婚し、財産分与契約を結んでいないことから、全ての資産が共有財産となるという弁護側の主張も、エスクデロ氏は「夫の銀行口座を調査せずに、被告人の真の純資産や合法的な収入を判断することは、法的にも数学的にも不可能である」として、記録開示の必要性を強調した。

しかし、検察側の要求が全て認められたわけではない。JTCグループ・オブ・カンパニーズやピキモン・ピキモン・フィリピン社など、デュテルテ夫妻との一次的な関連性が見いだせないとして、2社の企業記録への召喚状は却下された。また、外貨預金も今回の許可された召喚状からは除外された。一方で、19の法人に対する召喚状は認められた。

AMLCの記録はまずエスクデロ氏が私的に審査する。また、2007年から2021年までの記録（デュテルテ氏がダバオ市長および副市長を務めた期間）は、副大統領としての資産を測定するための「事実上の基準」を確立するためのみに使用が許可され、新たな犯罪の証明には使用されない。これは、デュテルテ氏の適正手続きの権利を侵害しないためである。

税務記録に関しては、大統領の許可、外国税務当局の要請、または納税者の放棄がない限り、税法第71条に基づき開示されないため、現時点では税務記録の提出には至っていない。

検察側代理人のチェ・ディオクノ氏は、上院議員らの質問に対し、AMLCによる情報開示の法的根拠や、所得と純資産の乖離が弾劾の根拠となるかについて説明した。「説明のない富」という言葉の定義や、証拠を裁判所に提示して判断を仰ぐ姿勢を強調した。

一方、アラン・ピーター・カエターノ上院議員は、デュテルテ副大統領とマルコス大統領の弾劾申し立ての扱いの違いを指摘し、公平性を問うた。ディオクノ氏は、大統領の申し立てには最終的な事実の記載が欠けていたと反論した。

また、ロビン・パディージャ上院議員が自身の汚職疑惑について弁明する時間があったことに対し、エルウィン・トゥルフォ上院議員が、弾劾裁判所の時間は副大統領の裁判に使うべきだと苦言を呈する場面もあった。

情報源: Philstar Nation