AMLC Seeks Expanded Powers to Freeze Criminal Assets Without Court Order
The Anti-Money Laundering Council (AMLC) of the Philippines is seeking expanded powers to suspend financial transactions and freeze criminal assets without a court order, a move aimed at strengthening the country's compliance ahead of the 2027 FATF evaluation.
MANILA, Philippines — The Anti-Money Laundering Council (AMLC) is seeking expanded powers that will allow it to suspend financial transactions and initially freeze criminal assets without securing a court order. Proposed changes to the Anti-Money Laundering Act are aimed at strengthening the country’s compliance position ahead of the Financial Action Task Force (FATF)’s Global 5th Round of Mutual Evaluation in 2027, AMLC executive director Ronel Buenaventura yesterday told The STAR. Virtual asset service providers and trusts would be included as covered persons in the proposal, he noted. Based on the current legislative framework, the AMLC must petition the Court of Appeals to freeze criminal assets for an initial 20 days. Apart from seeking amendments to the law, the AMLC is pursuing regulatory reforms through revisions to its Enforcement Action Guidelines, which allow banks and other covered persons to correct compliance violations through remedial action without the AMLC initiating formal administrative proceedings. The AMLC plans to streamline the procedures that covered persons must follow under the mechanism, intended to encourage the early correction of compliance deficiencies. “The measure has gained support from lawmakers in the Senate and House of Representatives, with several versions of the bill currently under consideration in Congress,” Buenaventura said. The legislative push comes after the Philippines exited the FATF grey list in February 2025. The country had been placed under increased monitoring in June 2021 due to deficiencies in its efforts to combat money laundering and terrorism financing. Source: Philstar Nation
多角的分析
AMLCの権限強化は、フィリピン経済の健全性向上に不可欠である。マネーロンダリングやテロ資金供与は、金融システムの安定を揺るがし、国際的な信頼を損なう。FATFの評価基準を満たすことは、国際金融市場へのアクセスを維持し、外国直接投資（FDI）を誘致する上で極めて重要となる。特に、仮想資産サービス提供者や信託を対象に含めることは、急速に拡大するデジタル経済における新たなリスクに対応する上で、経済の透明性を高める一歩となる。
今回の権限拡大要求は、投資家にとってポジティブなシグナルと解釈できる。FATFのグレーリストからの除外は、フィリピンの金融システムに対する国際的な信頼を高めたが、継続的な改善努力が求められている。AMLCによる迅速な資産凍結能力の向上は、マネーロンダリングやテロ資金供与といった不正行為に対する抑止力となり、より安全で予測可能な投資環境の構築に寄与すると考えられる。これにより、特に金融サービス分野や、国際的なコンプライアンスが重視される産業への投資意欲が高まる可能性がある。
AMLCの権限拡大は、国民生活に間接的ながらも重要な影響を与える可能性がある。マネーロンダリングやテロ資金供与は、しばしば腐敗や組織犯罪と結びついており、これらを効果的に取り締まることは、社会の公正性と安全性を向上させることに繋がる。例えば、不正に得られた資金が社会インフラや公共サービスに与える悪影響を抑制し、より健全な経済活動を促進することが期待される。また、仮想資産取引への規制強化は、一般市民が関わる仮想資産市場の透明性を高め、詐欺被害のリスクを低減させる可能性もある。
AMLCの権限拡大要求は、国民が直接的に恩恵を受ける機会は少ないかもしれないが、社会全体の健全性向上に繋がる。マネーロンダリングやテロ資金供与は、しばしば腐敗や組織犯罪を助長し、国民生活に悪影響を及ぼす。これらの不正行為を効果的に取り締まることは、より安全で公正な社会の実現に寄与する。特に、仮想資産取引への規制強化は、市民が関わるデジタル経済における詐欺被害のリスクを低減させる可能性がある。しかし、権限強化に伴う手続きの透明性や、市民の権利保護についても十分な配慮が求められる。
背景・歴史的文脈
フィリピンは、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策における不備を指摘され、2021年6月にFATFのグレーリスト（監視下リスト）に加えられた。これは、国際金融システムにおける信頼性低下を招き、国際的な取引や資金調達に悪影響を与える可能性があった。FATFは、加盟国に対し、マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国際基準（FATF勧告）の遵守を求めている。フィリピン政府は、この状況を改善するため、法改正や規制強化を推進してきた。その結果、2025年2月にグレーリストから除外されたが、2027年の第5ラウンド評価に向けて、さらなる対策強化が求められている。
原文ソース
Philstar Nation