香港金融当局、ミャンマーにFATFのより厳しい措置の可能性を警告

香港の証券先物委員会（SFC）は7月14日、金融機関に対し、ミャンマーが金融活動作業部会（FATF）の強化デューデリジェンス下にあり、同国が2026年10月までにさらなる進展を見せなければ、グローバルな監視機関がより厳しい対抗措置を検討する可能性があると警告する通達を発行しました。

ライセンスを受けた法人、SFCライセンスを持つ仮想資産サービスプロバイダー、および関連団体に発行されたこの通達は、6月17日から19日まで開催されたFATF総会の結果を要約し、高リスク地域に関する監視機関の最新の声明を強調しました。

FATFは、ミャンマーが近年、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策（AML/CFT）体制における戦略的な欠陥に対処する上で、限定的な進展しか見せていないと述べました。同国は2022年10月以来、強化デューデリジェンス下にあり、世界中の金融機関に対し、ミャンマーに関連する取引やビジネス関係にさらなる精査を適用することを求めています。

SFCによると、FATFはミャンマーが2026年10月までにさらなる進展を見せなければ、対抗措置を課すことを検討するでしょう。対抗措置はミャンマーとの金融関係に対するより厳しい制限につながる可能性がありますが、同国は現在、北朝鮮やイランに適用されているレベルの措置下にはありません。

この通達は、金融機関および仮想資産サービスプロバイダーに対し、ミャンマーから生じるリスクに見合った強化デューデリジェンス措置を引き続き適用するよう念押ししました。また、FATFによってマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクが高いと特定された管轄区域が関与する取引に特に注意を払うよう、事業者に促しました。

FATFは、北朝鮮とイランに対する対抗措置を引き続き呼びかける一方で、監視下にある管轄区域のリストを更新しました。ボスニア・ヘルツェゴビナとイラクがそのリストに追加され、アルジェリアとナミビアが削除されました。

このグローバルな監視機関の勧告は法的に拘束力はありませんが、世界中の政府、銀行、金融機関によって広く採用されています。強化デューデリジェンス下に置かれた国々は、しばしばコンプライアンスチェックの増加に直面し、一部の国境を越えた金融取引が遅くなったり、コストが高くなったり、追加の精査を受けたりします。

ミャンマーは、同国がマネーロンダリング対策の枠組みを強化するための合意された改革を完了できなかったと監視機関が結論付けた後、2022年10月以来FATFの強化デューデリジェンスリストに留まっています。FATFは、追加措置が必要かどうかを決定する前に、ミャンマーの進捗状況を再度レビューする予定です。