ミンアウンフライン氏の娘が主導した軍関連ネットワークによる4800万ドル相当の金800キログラム売却計画をJFMが暴露

ヤンゴン、7月17日

ミャンマー国軍によるクーデターから数ヶ月後、軍指導者ミン・アウン・フライン氏の娘であるキン・ティリ・テト・モン氏が主導した軍関連ネットワークが、約4800万米ドル相当の金800キログラムをタイ、ラオス、香港を経由して売却し、資金洗浄しようとした計画を暴露したと、Justice For Myanmar（JFM）が発表しました。

JFMの調査によると、この金のマネーロンダリング計画はミン・アウン・フライン氏の娘キン・ティリ・テト・モン氏が調整したもので、軍関連ネットワークは金800キログラムをラオスにあるAIFグループ傘下の企業に売却する計画を立てていました。支払いについては、ラオスの一部政府系銀行であるBIC Bank Laoを通じて行う予定でした。

この調査は、JFMが入手した契約草案、意向表明書（Letter of Intent）、関係者間の個人的な通信記録に基づいているとJFMは述べています。

調査結果によると、ミン・アウン・フライン氏一家の近しい協力者で武器商人でもあるトゥン・ミン・ラット氏が、当時タイ国会議員であったウパキット・パチャリヤンクン氏と共に仲介業者として活動し、書類上は最終的な販売者とされているタイの企業を通じて金の売却を計画していたことが明らかになりました。

さらに、トゥン・ミン・ラット氏とウパキット氏の間の通信には、既に金200キログラムが売却されたことを示唆する内容が含まれていましたが、これらの金が実際に引き渡されたかどうかについては、JFMは現時点では個別に確認できていません。

AIFグループとの取引は、金銭的保証や事業遂行の段階的な計画に関する意見の相違により、2021年半ばに破談となったとされています。

JFMは、この計画は実行されなかったものの、軍、軍指導者、その家族、そしてクロニー（新興財閥）は依然として国境を越えた犯罪に関与しており、地域の安全保障を脅かし続けていると警告しています。

JFMの過去の調査および今回の報告書によると、ミン・アウン・フライン氏、その家族、そして近しい協力者は、タイでの不動産購入を含むマネーロンダリングや公有財産の不正流用などに直接関与していることが示されています。さらに、ミン・アウン・フライン氏は軍系企業を通じてミャンマーの金の天然資源を搾取し、私腹を肥やしているとJFMは指摘しています。

JFMは、軍はサイバー詐欺、人身売買、マネーロンダリング、違法賭博事業を含む国境を越えた犯罪ネットワークの中心にあり、これらの犯罪事業で得た資金が、ミャンマー国民に対する軍事犯罪や人類に対する犯罪の資金源となっていると指摘しています。

そのため、軍関連のクロニーの資金の流れ、武器購入ネットワーク、航空燃料供給ルートを断ち切るために、国際社会は連携して標的型制裁を課すべきであり、軍とその協力者が犯している国際犯罪および国境を越えた犯罪に対して全責任を負わせるべきだとJFMは求めています。

JFMの報道官であるマ・ラタナ・マウン氏は、ミン・アウン・フライン氏と軍は5年以上にわたりミャンマー国民に対する暴力を継続しており、偽の選挙開催後、文民に対する無差別な空爆、不法逮捕、拷問をさらに強化していると述べました。

さらに、軍は犯罪企業であり、JFMが暴露した今回の金のマネーロンダリングの試みを含む国境を越えた犯罪の増加に責任があるとし、タイを含む地域諸国は軍を合法的な政府として承認せず、彼らが犯している犯罪に対して責任を負わせるべきだと主張しました。また、米国、英国、欧州連合、カナダ、オーストラリアも、軍とクロニーに対する標的型制裁を早急に拡大すべきだと要求しています。