EU、サイバースキャムに関与した犯罪シンジケートの首謀者とミャンマー武装勢力に制裁

欧州連合（EU）は木曜日、カンボジアで運営されていた犯罪シンジケートの alleged な首謀者と、世界中の被害者を標的としたサイバースキャムに関与したミャンマーの武装勢力に対し、制裁を科しました。

ブリュッセルは、「多額のコングロマリット」であるプリンス・ホールディング・グループとその会長である陳志（チェン・チー）氏に対し、様々なフロント企業を通じて「カンボジアとミャンマーに詐欺センターのコンパウンドを建設した」として、資産凍結とビザ発給禁止のブラックリストに載せると発表しました。

「これらの詐欺センターは、仮想通貨投資詐欺やその他の不正なスキームを実行しています」とEUは述べました。「さらに、これらのセンター内部では、多くの異なる国の被害者が、偽りの口実で連行されたり誘い込まれたりし、意思に反して拘束され、世界中の被害者を標的としたオンライン詐欺を実行させられています。」

プリンス・グループの中国生まれの創設者である陳志氏は、そのカンボジアのコングロマリットが数ヶ月前にサイバースキャムへの関与の疑いで米国と英国政府から制裁を受けた後、1月にプノンペンから中国に引き渡されました。

カンボジアは、詐欺師（一部は自発的、一部は連行された者）が世界中のインターネットユーザーを騙す、偽の恋愛関係や仮想通貨投資スキームを運営する犯罪シンジケートのハブとして浮上しています。

しかし、米国、英国、中国を含むいくつかの国からの圧力の下で、カンボジア当局は業界を取り締まっていると述べています。

EUはまた、ミャンマーの武装勢力である民主カレン解放軍（DKBA）に対し、「これらの違法なコンパウンドがその保護下で運営されることを許可することにより、大規模な詐欺センターを促進した」としてブラックリストに載せると述べました。

「民主カレン解放軍の兵士は、コンパウンド内に閉じ込められた人身売買の被害者に対する暴力行為に参加したと報告されています」とEUは述べました。

ミャンマーとタイの国境地帯を支配するDKBAは、11月にワシントンから制裁を受けました。