ベトナム、9000億ドン超の密輸・資金洗浄事件で12人に有罪判決

ベトナムの首都ハノイで、9000億ドン（約40億円）を超える密輸および5億ドル（約750億円）超の不正送金に関与したとされる12人に対し、ハノイ人民裁判所は9月23日および24日に初公判を開き、有罪判決を下した。

首謀者と目されるチャン・テ・マン被告（1982年生まれ）は、密輸罪、越境不正送金罪、公印偽造罪の3つの罪状で、合計24年の懲役刑を宣告された。妹であるチャン・ティ・ガー被告（1977年生まれ）は密輸罪と公印偽造罪で16年、グエン・トゥアン・アイン被告（1985年生まれ）は同罪で12年の刑を受けた。

検察側の訴状によると、マン被告らは2021年から2023年にかけて、ランソン省およびハノイ市を拠点に犯罪行為を繰り返していた。2018年からマン被告は自身または親族名義で7社を設立し、これらの法人格を利用して中国から家電製品などを輸入し、ベトナム国内で販売していた。また、中国の荷主のために輸入通関、輸送サービスも提供していた。

特に、ガー被告は2021年5月から2023年5月にかけて、376件の偽造書類を作成し、ランソン省の国境検問所を通じて中国から約400万ドル（約970億ドン）相当の貨物を密輸したとされる。姉妹による密輸品の総額は9040億ドンに上ると特定された。

さらに、マン被告は2021年11月から2023年5月にかけて、チャン・トゥイ・ハン被告（1979年生まれ）に指示し、3270件の偽造外国貿易契約書を作成させ、5億1900万ドル（約12兆1380億ドン）超を中国へ不正に送金する手続きを主導した。マン被告は、顧客から受け取ったベトナムドンを元手に、国内21行の銀行に開設した個人口座や5社の決済口座を通じて外貨を購入し、中国へ送金する手口を用いていた。

この不正送金スキームにおいて、マン被告は銀行員や経理担当者と連携し、Zaloグループを通じてその日のUSDレートを確認し、最も有利なレートで外貨を購入していた。顧客の要望に応じて複数の口座へ送金するため、偽造された契約書に受取人情報を組み込むこともあった。

捜査当局は、銀行員と被告らの間の不正送金に関する授受や連携を示す証拠が得られなかったため、現時点では銀行関係者の処分は見送られた。また、ディン・ヴァン・ハウ被告（1968年生まれ）は、2022年から2023年にかけて730億ドン超の売上に対して所得税および付加価値税を申告・納税せず、約10億ドン超の税金被害を引き起こしたとして、脱税罪で懲役18ヶ月（執行猶予付き）の判決を受けた。

情報源: Nhan Dan