シンガポール警察、NVIDIAチップ密輸捜査で4,200万ドルのバンガローを押収

外交官を読んで知ってください アジア太平洋地域の捜査当局は、4 人の人物が高度な Nvidia AI チップが含まれていると考えられるサーバーの実際のエンドユーザーを意図的に隠蔽したと主張しています。シンガポール当局は昨日、米国の輸出規制の対象となっているNVIDIAチップの移動疑惑に関連した捜査の一環として、高級バンガローを押収し、マネーロンダリング容疑で4人を起訴したと発表した。シンガポール警察（SPF）は声明で、詐欺捜査に関連して約5,500万シンガポールドル（約4,240万ドル）相当の住宅に対して「処分禁止命令」を出し、約100万シンガポールドルの資金を押収したと発表した。この命令は、その命令が有効である限り、不動産を売却または譲渡できないことを意味します。捜査は、2025年2月に詐欺の共謀罪で起訴された2人のシンガポール人、アーロン・ウン氏とアラン・ウェイ氏、および虚偽表示による詐欺罪で同時に起訴された中国人のリー・ミン氏に焦点を当てている。今年4月、4人目の被告であるジェニー・リムがこの事件に関連して起訴された。容疑が行われた当時、Woon氏、Wei氏、Lim氏は、サーバーの実際のエンドユーザーを隠蔽したとされるAperia International、A-Speed Infotech、Aperia Cloud Services（総称してAperia Groupとして知られる）の3社の主要役員だった。これとは別に、リー氏はこの計画に関与したとされる別の会社「Luxuriate Your Life」の管理者であることが調査により判明した。当局によると、問題のサーバーは先進的なエヌビディアAIチップを搭載していた可能性があり、シンガポールからマレーシアに輸送されたという。ここが彼らの最終目的地であったかどうかは不明だが、一部のメディア報道は彼らが中国に向かう予定だった可能性を示唆している。昨日、警察は被告に対する詐欺とマネーロンダリングの追加容疑も発表した。 SPFによると、リム氏とウン氏にはそれぞれ7件の新たな罪状が言い渡され、ウェイ氏には7月6日に新たに7件の罪状が課せられる予定だという。詐欺容疑では、3人が米国企業Dell、Super Micro Computer、Asusからの「サーバーの購入に関して詐欺を行う共謀に関与した」と主張している。起訴状では、2023年11月から2025年2月までの間、この3人は「これらのサプライヤーとの通信において、Aperiaグループ企業の1社がサーバーのエンドユーザーになると虚偽の表明をした」と主張している。 4社は計8件の虚偽表示による詐欺罪にも問われ、7月6日に発表される予定で、SPFはこれが「これらの調査に関連して法人が起訴される初めての例」だと述べた。警察によると、リム氏とウン氏は「それぞれ個人の銀行口座に約120万シンガポールドルを取得」した後、マネーロンダリング容疑でも起訴されており、これは犯罪行為による利益を示しているとしている。魏被告は、前述の押収された邸宅に関連するマネーロンダリング3件の罪に問われているほか、個人口座に入金された追加の5.8シンガポールドルが支払われており、警察はその一部が犯罪行為による利益であったと主張している。これに加えて、Luxuriate Your Lifeが米国企業Super Microから購入する予定だったサーバーのエンドユーザーに関する同様の虚偽表示に関連して、Li氏は追加の詐欺容疑も掛けられた。シンガポールでの調査は、ジョー・バイデン米国大統領が最先端のAIチップとその製造に使用されたツールに課した輸出規制体制の穴をふさぐ試みである。これらの制限の目的は、中国が自国の半導体製造産業を発展させようとする取り組みを妨げ、中国に軍事的優位性を与える可能性のあるAI能力の開発を阻止することであった。このチップ密輸事件で最初の逮捕があったのと同じ月である昨年2月、米国商務省が中国のAI企業DeepSeekが制限されたNvidiaチップへのアクセスを取得したかどうか、またこれらのチップがマレーシアやシンガポールを含む国のサードパーティから供給されていたかどうかについて調査を開始していると報じられた。シンガポールは、国内で密輸が行われていることは承知していないが、法律違反が判明した個人や団体には厳しく罰するだろうと述べ、SPFが昨日の声明でもこの立場を繰り返した。 「警察はそのような犯罪に対しては一切容認しない姿勢を貫き、企業であれ個人であれ、我が国の法律に違反する者に対して断固として行動し、法の支配に裏付けられた信頼できる世界的な金融・ビジネスハブとしてのシンガポールの健全性を守る」と声明文には書かれている。マレーシアはまた、自国の管轄地域を通じた先端半導体の移動に対する抜け穴をふさぐことも約束した。先週、マレーシア当局は、同国の主要空港を通じて高度なAIチップを密輸する試みを阻止し、約1,300万ドル相当のサーバー72台を押収したと発表した。今すぐ購読して、The Diplomat を頼りにアジア太平洋地域の専門的な報道を提供する何千人もの外交官、アナリスト、政策専門家、ビジネス読者に加わりましょう。南シナ海の緊張から ASEAN 外交、インドとパキスタンの関係まで、他では見られない詳細な分析に無制限にアクセスできます。年間5,000記事以上。すでにアカウントをお持ちですか?

ログイン. シンガポール当局は昨日、米国の輸出規制の対象となっているNVIDIAチップの移動疑惑に関連した捜査の一環として、高級バンガローを押収し、マネーロンダリング容疑で4人を起訴したと発表した。シンガポール警察（SPF）は声明で、詐欺捜査に関連して約5,500万シンガポールドル（約4,240万ドル）相当の住宅に対して「処分禁止命令」を出し、約100万シンガポールドルの資金を押収したと発表した。この命令は、その命令が有効である限り、不動産を売却または譲渡できないことを意味します。捜査は、2025年2月に詐欺の共謀罪で起訴された2人のシンガポール人、アーロン・ウン氏とアラン・ウェイ氏、および虚偽表示による詐欺罪で同時に起訴された中国人のリー・ミン氏に焦点を当てている。今年4月、4人目の被告であるジェニー・リムがこの事件に関連して起訴された。容疑が行われた当時、Woon氏、Wei氏、Lim氏は、サーバーの実際のエンドユーザーを隠蔽したとされるAperia International、A-Speed Infotech、Aperia Cloud Services（総称してAperia Groupとして知られる）の3社の主要役員だった。これとは別に、リー氏はこの計画に関与したとされる別の会社「Luxuriate Your Life」の管理者であることが調査により判明した。当局によると、問題のサーバーは先進的なエヌビディアAIチップを搭載していた可能性があり、シンガポールからマレーシアに輸送されたという。ここが彼らの最終目的地であったかどうかは不明だが、一部のメディア報道は彼らが中国に向かう予定だった可能性を示唆している。昨日、警察は被告に対する詐欺とマネーロンダリングの追加容疑も発表した。 SPFによると、リム氏とウン氏にはそれぞれ7件の新たな罪状が言い渡され、ウェイ氏には7月6日に新たに7件の罪状が課せられる予定だという。詐欺容疑では、3人が米国企業Dell、Super Micro Computer、Asusからの「サーバーの購入に関して詐欺を行う共謀に関与した」と主張している。起訴状では、2023年11月から2025年2月までの間、この3人は「これらのサプライヤーとの通信において、Aperiaグループ企業の1社がサーバーのエンドユーザーになると虚偽の表明をした」と主張している。 4社は計8件の虚偽表示による詐欺罪にも問われ、7月6日に発表される予定で、SPFはこれが「これらの調査に関連して法人が起訴される初めての例」だと述べた。警察によると、リム氏とウン氏は「それぞれ個人の銀行口座に約120万シンガポールドルを取得」した後、マネーロンダリング容疑でも起訴されており、これは犯罪行為による利益を示しているとしている。魏被告は、前述の押収された邸宅に関連するマネーロンダリング3件の罪に問われているほか、個人口座に入金された追加の5.8シンガポールドルが支払われており、警察はその一部が犯罪行為による利益であったと主張している。これに加えて、Luxuriate Your Lifeが米国企業Super Microから購入する予定だったサーバーのエンドユーザーに関する同様の虚偽表示に関連して、Li氏は追加の詐欺容疑も掛けられた。シンガポールでの調査は、ジョー・バイデン米国大統領が最先端のAIチップとその製造に使用されたツールに課した輸出規制体制の穴をふさぐ試みである。これらの制限の目的は、中国が自国の半導体製造産業を発展させようとする取り組みを妨げ、中国に軍事的優位性を与える可能性のあるAI能力の開発を阻止することであった。このチップ密輸事件で最初の逮捕があったのと同じ月である昨年2月、米国商務省が中国のAI企業DeepSeekが制限されたNvidiaチップへのアクセスを取得したかどうか、またこれらのチップがマレーシアやシンガポールを含む国のサードパーティから供給されていたかどうかについて調査を開始していると報じられた。シンガポールは、国内で密輸が行われていることは承知していないが、法律違反が判明した個人や団体には厳しく罰するだろうと述べ、SPFが昨日の声明でもこの立場を繰り返した。 「警察はそのような犯罪に対しては一切容認しない姿勢を貫き、企業であれ個人であれ、我が国の法律に違反する者に対して断固として行動し、法の支配に裏付けられた信頼できる世界的な金融・ビジネスハブとしてのシンガポールの健全性を守る」と声明文には書かれている。マレーシアはまた、自国の管轄地域を通じた先端半導体の移動に対する抜け穴をふさぐことも約束した。先週、マレーシア当局は、同国の主要空港を通じて高度なAIチップを密輸する試みを阻止し、約1,300万ドル相当のサーバー72台を押収したと発表した。セバスチャン・ストランジオは、ザ・ディプロマットの東南アジア編集者です。今週のストーリーと、アジア太平洋地域全体で注目される展開中のストーリーについて概要を説明します。

情報源: The Diplomat Indonesia