DSI、不動産王アナントに対するマネーロンダリングの逮捕状を認める

75歳の容疑者が腎臓病で海外で治療中、体調が悪すぎて渡航できないと弁護士が発表 公開日：2026年6月30日 13時27分 更新日：2026年6月30日 22時16分 ライター：オンライン記者 特別捜査局（DSI）は、今年3月に不動産開発業者アナント・アサヴァボーキンに対するマネーロンダリング事件に関連した逮捕状を取得したことを認めた。ワット・プラ・ダンマカヤとクロンチャン信用組合協同組合（KCUC）の横領スキャンダル。この事件は、マネーロンダリング防止法に基づき、マネーロンダリングの共謀とマネーロンダリングへの関与の容疑でアナント氏を起訴するという司法長官の決定に端を発している。

この容疑はKCUCの横領スキャンダルに関連しており、アナント氏への土地の売却に関連した取引に関係していた。開発会社ランド・アンド・ハウス社の75歳の創設者で元最高経営責任者（CEO）は現在腎臓病のため海外で治療を受けており、弁護士らは同氏の体調が悪く渡航できないと述べた。この問題は、マネーロンダリング事件の被害者の代理人であるカセムサック・カンパイ弁護士が司法長官事務所の特別訴訟室に請願書を提出した後に再浮上した。

嘆願書は当局に対し、プラ・ダンマジャヨとしてよく知られる元寺院住職プラ・テピアンマハムニ氏とその関係者が関与したワット・プラ・ダンマカヤ資金洗浄事件に関与した人々に対して法的措置を講じるよう求めた。請願書は、刑事裁判所が以前にマネーロンダリング容疑でアナント氏に逮捕状を発行していたDSI特別事件No.10/2017に言及している。DSIのポル・マジ・ユッタナ・プラダム事務局長は火曜日、この件は長期にわたる法的手続きを経たと述べた。

同氏は、2019年末に特別事件検察官が特別事件捜査法に基づく検討のために捜査ファイルをDSIに返送し、不起訴という検察の決定にDSIが同意するかどうか尋ねたと説明した。証拠を検討した後、当時のDSI長官は訴追に十分な根拠が存在すると結論づけ、検察官の勧告に正式に異議を唱えた。ポル・マジ・ユッタナ氏は、2024年2月16日、当時のアムナット・チェチャロエンラク司法長官がアナント氏をマネーロンダリング共謀罪で訴追するよう命令したと述べた。

審査プロセス中に、不動産王はさまざまな理由で再検討を求めるいくつかの要求を提出した。しかし、司法長官が最終的な訴追命令を出した後、DSI捜査官は容疑を認めるよう繰り返し同氏を呼び出した。アナント氏は捜査員の出廷を怠ったため、当局は予定通り同氏を検察に引き渡すことができなかった。

DSI長官によると、捜査当局はその後証拠を収集し、裁判所に逮捕状を請求し、今年3月に逮捕状が認められたという。ポル・マジ・ユッタナ氏は、容疑者の欠席は海外での治療のためだと伝えられていると付け加えた。当局はアナント氏が海外で腎不全の治療を受けており、集中治療室に入院していると知らされた。

「彼の病状は理解できるが、法的手続きを進めなければならない。容疑者が容疑を認める様子がなかったり、必要に応じて検察に提出されなかったりする場合、捜査官は逮捕状を請求しなければならない。」とDSI長官は述べ、容疑者を特定しタイに送還するための国際刑事警察機構のブルー・ノーティスまたはレッド・ノーティスの要請が法的手続きの次の段階で検討されると付け加えた。

ある関係者は、裁判所は逮捕状を承認したものの、海外で継続的に治療を受けているアナント氏がタイに戻る可能性は非常に低いと述べた。アナント氏は2024年から末期腎臓病のため重篤な状態が続いており、適切な医療施設で治療を受けなければ常に死亡の危険にさらされていたと関係者は語った。同社は1983年にランド・アンド・ハウス社を設立し、その後国内最大の住宅不動産開発会社の1つに成長した。

同社は2005年に商業銀行免許を取得したLH銀行の大株主でもある。アナント氏はLH銀行、ランド・アンド・ハウス社のすべての役職を辞任した。同氏には金融機関の取締役としての資格がないとのタイ銀行の判決を受け、2019年11月29日に発行されたDSIのプレスリリースによると、当局はアナント氏がM-Home SPV 2社から土地を購入したと主張している。

KCUCの会長であるアナント氏は、協同組合から横領したとされる資金を使って同社の株式を取得し、経営管理を行っていたが、後に土地を売却し、資金と関連利息の一部を保持したまま、収益の一部をM-Home SPV 2社に返還したと当局は主張した。捜査当局は当初、起訴を勧告し、事件を検察に送致した。しかし、検察はその後、2019年9月30日に事件ファイルをDSIに差し戻し、証拠を再評価した後、DSIはアナント氏を訴追する十分な理由があると主張し、最終的な決定は司法長官に委ねられ、2024年に最終的に容疑者を起訴すべきとの判決を下した。

プラ・ダンマジャヨに対する訴訟は10年の時効が満了し、裁判なしで長期にわたる訴訟に終止符が打たれた。2016年、ワット・プラ・ダンマジャヨの元住職は、2013年のKCUCでの数十億バーツの横領に関連したマネーロンダリング、盗難資産の受領、森林侵入の罪でDSIによって起訴された。毎日の更新情報、ニュース速報、限定コンテンツを提供するニュースレター。

情報源: Bangkok Post