FX詐欺事件、QRS教育元役員を逮捕 20人超に事情聴取

タイで外国為替投資詐欺に関与した疑いで、QRS教育株式会社の元役員、マリカ・マクサール氏が逮捕された。同氏は、人民党所属のパウォット・ポンヴィタヤパヌ下院議員も名前が挙がっている詐欺事件の重要容疑者と見られている。

ルッタポン・ナオワラット司法大臣によると、逮捕は水曜日の朝、バンコクのラマ9世通り付近で、刑事裁判所の令状に基づき行われた。マリカ氏は、似た名前の別会社、QRS社との仲介役を務めていたとされる。彼女はDSI本部で事情聴取を受けており、捜査における最も重要な容疑者の一人とされている。

マリカ氏は、公衆を欺くための共謀、無免許証券仲介業の運営、無許可先物取引業の運営、虚偽コンピュータデータの輸入、マネーロンダリングなど、複数の罪に問われている。警察によると、マリカ氏は積極的な広告キャンペーンを通じて投資家を誘い込み、同社が海外規制当局の認可を受けていると虚偽に主張し、7日以内に20〜30％の利益を保証していたという。被害者たちは、取引シグナルを提供する限定的なオンライングループに招待されていた。

当局は、同社が注文執行を遅延させ、価格チャートを操作し、世界の市場価格とは異なる価格を表示することで、投資家に多額の金銭的損失を与えていたと指摘している。被害者が資金の引き出しを試みた際には、追加の税金や手数料を前払いするよう要求されたり、技術的な問題で引き出しができないと伝えられたりしたとされる。

捜査官はまた、この事業が損失を出した投資家に対し、給与のようなリターン、手数料、追加ボーナスと引き換えに、紹介ブローカーとして新規参加者を募集することを奨励していたとも主張している。

今回の逮捕は、火曜日にスワンナプーム空港で逮捕された別の容疑者、通称「コーチ・ジェームス」ことティーラポン・コンカエウ氏に続くものである。当局によると、同氏は2つのFXブローカーのプロモーションで中心的な役割を果たし、紹介ブローカーとして投資家を訓練し、異常に高いリターンを約束するスキームへの投資を国民に奨励していたとされる。

ルッタポン警察中将は、パウォット議員を含む他の22人の容疑者に対し、裁判所が逮捕状の発行を認めなかったため、事情聴取のための召喚状が発行されたと述べた。

情報源: Bangkok Post