副大統領、疑惑の富と不正経理の追及へ 捜査当局が金融・税務記録を入手

フィリピン下院の弾劾裁判における検察チームは、副大統領サラ・ドゥテルテ氏およびその夫、マナセス・カルピオ氏の銀行記録と税務記録を入手した。これにより、同氏に対する説明責任のない富に関する疑惑が、弾劾裁判の次の段階で中心的な争点となる見込みだ。

テリー・リドン議員（Bicol Saro party-list）は水曜日の午後、複数の銀行および内国歳入庁（Bureau of Internal Revenue）からこれらの金融記録を受け取ったことを確認した。リドン議員は、「今後数日間、これらの証拠書類の細部を検討・精査する。これが、説明責任のない富に関する記事で用いる、我々にとって最後の重要な証拠の柱となるだろう」と記者団に語った。

検察パネルは現在、ドゥテルテ氏が教育長官であった当時の教育省関係者に関わる贈賄および調達不正に関する弾劾条項IIIの提示を、今後も進めるかどうかを評価している段階だ。説明責任のない富に関する疑惑は、ドゥテルテ氏の弾劾事件における条項IIに該当する。リドン議員によると、パネルが条項IIIの提示をスキップする決定をした場合、直接条項IIに進むことになるという。

以前、Gerville Luistro議員が議長を務める下院司法委員会は、マネーロンダリング対策評議会（Anti-Money Laundering Council）の証言に基づき、ドゥテルテ夫妻が長期間にわたり約67億ペソの銀行取引を行っていたことを明らかにしていた。しかし、Luistro委員会は規則上の問題から税務記録を精査できなかった。

リドン議員は、「説明責任のない富を担当するチームも準備ができており、贈賄条項を進めるかどうかの議論があることも認識している。そして、説明責任のない富に関する条項の直接的な提示についても同様だ」と述べた。

一方、下院の弾劾裁判スポークスマン兼弾劾顧問であるロバート・エース・バーバーズ氏は、ドゥテルテ氏の部下で機密資金を扱っていた者たちが、最終的に問題のある取引に対して個人的に責任を問われる可能性があると警告した。元Surigao del Norte選出議員であるバーバーズ氏は、機密資金が指定された支出担当者以外に渡ったことについて、誰が最終的に責任を負うのかが調査される中で、この警告を発した。

「特別支出担当者（SDO）が誰であれ、最終的に責任を負うことになるだろう。そして、それがまさにこの共同通達（会計検査院）の目的だ。なぜなら、この資金の権限を持ち、支出を処理したのが誰であるかが明確でなければならないからだ」とバーバーズ氏は述べた。

共同通達2015-01は、機密資金の支出と、精算に必要な記録および裏付け書類の維持についてSDOに責任を割り当てている。元大統領府SDOのジーナ・アコスタ氏の証言は、機密資金が警備担当者のレイモンド・ラチカ氏に移管されたことを明らかにした。同様に、元教育省SDOのエドワード・ファハルダ氏は、教育省の現金が警備担当者のデニス・ノラスコ氏に渡された人物として特定した。

「したがって、このケースでは、最終的に責任を負うことになる人員は、副大統領の直接の指示に基づいてこれらの警備担当者に資金を支出したという彼らの証言によれば、下位の担当者、つまりSDOおよび警備担当者となるだろう」とバーバーズ氏は指摘した。

会計検査院の委員であるマリオ・リパナ・マラリーン氏は、「我々は11年前に遡る共同覚書を見ている。修正または改定が必要な条項がいくつかあることがわかった。支払いを証明する特定の書類、含まれるべき具体的なデータ、エイリアスやコードネームをどのように特定すべきか、情報提供者の身元をどのように保護すべきかなど、さらなる調査が必要な分野を特定した。現行の通達は、エイリアスの使用を明確に禁止するものでも、明確に許可するものでもない」と述べた。

情報源: Philstar Nation