タイ元財務副大臣と東南アジアのオンライン詐欺ネットワークの関連を調査するよう米議員が要請

タイの元財務副大臣、ヴォラパット・タンヤウォン氏と他の25名が、東南アジアのオンライン詐欺およびマネーロンダリングネットワークと関連があるかどうか、調査・特定するよう、米国議会議員2名が米国務省と財務省に要請しました。

ヴォラパット氏は2025年10月に辞任しました。これは、南アフリカ出身のビジネスマン、ベンジャミン・モラバーガー氏が率いるネットワークがタイの金融セクターに参入するのをヴォラパット氏が支援したとWhale Huntingメディアが報じ、同氏の妻が290万米ドル相当の暗号資産を受け取ったと報じられた後でした。

ヴォラパット氏はこれらの疑惑を否定し、同メディアのジャーナリスト、トム・ライト氏を名誉毀損で訴えました。

議員のブライアン・マスト氏とジョン・ムリナー氏が提出したリストには、ヴォラパット氏とベンジャミン・モラバーガー氏のほか、イェン・リク氏（ネットワークのために政治的・財政的な仲介を行ったとされるカンボジアの実業家）、ユージン・タン氏（ネットワークの資金移動を支援したとされるシンガポール籍の投資ファンドマネージャー）、タン・フィピン氏（米国が制裁を科しているZhengheng Groupの所有者である中国人）、そしてフン・トー氏（カンボジアの権力を持つ家族と親戚関係にあり、Huione Payのディレクター）が含まれています。Huione Payの親会社は、不法に数十億米ドルをマネーロンダリングしたと米国側から告発されています。

両議員は、リストに挙げられた人物が制裁対象となる可能性のある状況に該当するかどうかを180日以内に審査・決定するよう、マイク・ポンペオ国務長官とスティーブン・ムニューチン財務長官に要請しました。