タイでベトナム人詐欺グループ摘発、貴金属・iPhone押収

タイ警察は、ベトナム人による国境を越えた詐欺グループを摘発し、4人のベトナム国籍の容疑者を逮捕した。押収品には大量の金塊、宝飾品、多数の最新型iPhone、および高額な資産が含まれていると、タイ警察メディアが報じた。

捜査によると、このグループは詐欺で得た資金の出所を隠蔽するため、海外へ送金する前に金に換金する手口を用いていた。タイ首都圏警察が、電話詐欺事件の捜査を拡大する中でこの摘発に至った。

当局は、容疑者らが組織的に活動し、明確な役割分担を行い、バンコクのナワミン地区にあるホテルに共同で滞在していたことを突き止めた。逮捕された3人の容疑者、ヒエン（29歳）、ンガン（40歳）、グエン（33歳）はいずれもベトナム国籍である。

捜査中、15万バーツの現金を持参した別のベトナム人女性が現れ、逮捕された容疑者の解放を求めて警察官に賄賂を渡そうとした。この女性もタイ警察に逮捕された。

容疑者らは、電話詐欺グループへの参加の疑いがかけられている。さらに、ヒエンとグエンはルンピニー警察署管轄区域での詐欺行為についても捜査が拡大されている。ヒエン単独では、タイから日本へ送られたタマリンドの瓶に隠された覚醒剤の密輸に関与した国際犯罪組織との関連でも捜査を受けている。

ヒエンとグエンはバンコクのブエンクム区にあるホテルで逮捕された。警察は、押収された金、携帯電話、その他の資産は、海外の共犯者に送金される前に詐欺で得た資金で購入されたものと見ている。

ヒエンの供述によれば、彼女は「ホア」という名のベトナム人女性から、Telegramアプリを通じて指示を受け、1日15ドルの報酬でタイで金を購入するよう依頼されていた。これがヒエンの3回目のタイ訪問だった。7月31日には、合計17バーツの金（1バーツは約4テール以上の金に相当）を購入するよう指示されていた。彼女は金物店で、事前に準備された送金証明書を提示して金を受け取り、バンコクで別の人物に渡していたという。

この事件は、ランノン県警察署の詐欺グループによる被害者からの通報が発端となった。詐欺グループは、被害者の個人情報がマネーロンダリングに関わる口座開設に使用されたと偽り、裁判所の偽造書類を送付して「無実を証明するため」に送金を脅迫した。被害者はこの言葉を信じ、詐欺グループの口座に20万バーツを送金した後、異常に気づきルンピニー警察署に届け出た。ここから警察は捜査を拡大し、詐欺ネットワークを突き止めた。

容疑者の一人がコッククラム警察署に移送され取り調べを受けていた際、容疑者の解放のために現金を持参しようとしている人物がいるとの情報が警察に入った。当局は上司に報告し、現行犯逮捕の計画を立てた。その後、「レ・ティ」という名の39歳のベトナム人女性が車でコッククラム警察署に現れ、執務室に15万バーツの現金を持参し、事件への協力を求めて警察官に渡そうとした。現金を渡した直後、彼女は現行犯で逮捕され、公務員への贈賄罪で訴追された。警察はこの15万バーツの現金を証拠品として押収した。

タイ首都圏警察副司令官のテラデッチ・タマスティラ中将は、この事件が麻薬捜査から拡大されたもので、電話詐欺グループに関連するネットワークが発見されたと述べた。同氏によると、この詐欺ネットワークは、追跡が困難な金や携帯電話に詐欺資金を換金し、ベトナムの受益者に送金するための、緊密な役割分担を持つ手口を用いていた。同氏は、これが計画的かつ組織的な運営を行う国際犯罪組織の活動であると指摘した。

警察はまた、「無実を証明するために送金するよう」求めるいかなる電話も詐欺グループの手口であると警告し、直ちに連絡を切り、当局に通報するよう国民に呼びかけている。

現在、4人の容疑者は捜査のために拘留されている。

情報源: BBC Vietnamese