Vietnam: Nine Indicted for Falsifying Construction Documents and Illegal Invoice Trading
In Vietnam's Thanh Hoa province, nine individuals have been indicted for falsifying construction material test reports and engaging in illegal invoice trading. The case poses significant risks to the quality and safety of construction projects.
The Thanh Hoa Provincial Police in Vietnam have initiated legal proceedings against nine individuals for falsifying construction material test reports and engaging in the illegal trading of invoices. These charges fall under the categories of "Falsifying documents of agencies and organizations" and "Illegal trading of invoices and documents for state revenue collection" as stipulated by the Penal Code. During their monitoring of investment and construction activities, the Economic Crime Investigation Department of the Thanh Hoa Provincial Police detected several irregularities in the material testing operations within the province. Investigations revealed that Le Thi Hong, Director of Mien Trung Central Construction and Testing Joint Stock Company, along with Deputy Director Dao Xuan Truong, instructed laboratory head Trinh Ba Quang and testing staff Chung Van Thai and Dam Van Hung to fabricate test reports for construction materials used in numerous projects across the province. These individuals allegedly did not collect material samples from the sites or conduct tests according to technical procedures. Instead, they created fictitious sample collection records, test result sheets, and affixed official stamps and signatures, which were then incorporated into the project's quality management documentation. These fraudulent documents were subsequently used by contractors to certify work volumes and finalize payment applications. Initial findings suggest that the group fabricated hundreds of construction material test result sheets for various projects in the province. This practice not only distorts project quality management records but also poses a direct risk to the quality, durability, and safety of construction works, representing a serious infringement on economic order in the construction investment sector. Authorities also uncovered that the suspects were involved in the illegal sale of invoices to legitimize business input costs. From September 2024 to June 2025, Le Thi Hong and associated individuals, through intermediaries, illegally bought and sold a large volume of VAT invoices for tax declaration purposes. This illicit trading was facilitated by Viet Tri Dung Trading Service Company Limited, headed by Pham Van Dung, with the involvement of Truong Thi Mai, Nguyen Thi Tuyet, and Do Thi Ai, aiming to legalize accounting records and conceal their illegal activities. Based on the gathered evidence, the Thanh Hoa Provincial Police issued decisions to prosecute the nine individuals. Arrest warrants for pre-trial detention were executed for Le Thi Hong, Dao Xuan Truong, Trinh Ba Quang, Chung Van Thai, and Dam Van Hung. Measures prohibiting departure from their place of residence were applied to Pham Van Dung, Truong Thi Mai, Do Thi Ai, and Nguyen Thi Tuyet. Source: Nhan Dan
多角的分析
建設資材の試験成績書の偽造と請求書の不正取引は、建設プロジェクトのコスト管理と品質保証の根幹を揺るがす行為です。偽造された試験結果は、本来必要とされる強度や耐久性を満たさない資材の使用を招き、長期的なインフラの劣化や事故のリスクを高めます。また、不正な請求書取引は、企業の税務申告を歪め、国家財政に損害を与えるだけでなく、健全な市場競争を阻害します。ベトナム経済の成長を支える建設セクターにおいて、このような不正行為は、投資の信頼性を低下させ、経済全体の持続可能性に悪影響を及ぼす可能性があります。
建設プロジェクトにおける文書偽造と不正請求書取引は、投資家にとって重大なリスク要因となります。偽造された試験成績書は、プロジェクトの品質と安全性が保証されないことを意味し、予期せぬ追加コストや遅延、さらには訴訟リスクにつながる可能性があります。また、不正な請求書取引は、企業の財務諸表の信頼性を損ない、投資判断を誤らせる可能性があります。ベトナムへの直接投資を検討している企業や個人投資家は、プロジェクトのデューデリジェンスを徹底し、コンプライアンス遵守の体制が確立されているかを確認する必要があります。
建設資材の試験成績書の偽造は、建設物の安全性に直接関わる問題であり、住民の生活基盤を脅かす可能性があります。例えば、偽造された書類に基づいて建設された橋梁や建物が、予期せぬ破損や倒壊を引き起こした場合、人命に関わる重大な事故につながりかねません。また、不正な請求書取引は、社会全体の公平性を損ない、法の支配に対する信頼を低下させます。タインホア省のような地方都市では、地域経済の発展がインフラ整備に大きく依存しているため、こうした不正行為は地域住民の生活の質にも影響を与えます。
今回の事件は、タインホア省の住民、特に建設プロジェクトの近くに住む人々にとって、安全への懸念を増大させます。偽造された資材で建てられた建物やインフラが、将来的にどのようなリスクをもたらすのか、不安を感じるでしょう。また、不正な請求書取引は、本来税金として徴収されるべき金額が不正に流用されることを意味し、公共サービスの質や発展に影響を与える可能性があります。市民は、建設プロジェクトの透明性と品質管理の徹底を求め、不正行為に対して声を上げる権利があります。
背景・歴史的文脈
ベトナムでは、経済成長に伴い建設投資が活発化する一方、建設業界における不正行為が問題視されてきました。特に、資材の品質管理や入札プロセスにおける不正は、過去にも度々指摘されています。2019年には、ハノイ市で建設資材の品質偽装に関与した企業が摘発されるなど、同様の事件が発生しています。また、不正な請求書取引は、脱税やマネーロンダリングの温床となりやすく、ベトナム政府はこれらの不正行為に対して、法整備の強化や取り締まりの強化を進めていますが、依然として地方レベルでの摘発が続いており、根絶には至っていません。
原文ソース
Nhan Dan