カンボジア、権力者関与の詐欺組織を捜査

カンボジア当局は、オンライン詐欺組織への関与が疑われる2名の有力な国会議員兼実業家について、捜査を開始したことを明らかにした。これは、政治的・経済的に影響力を持つ人物が、同国で蔓延する詐欺ネットワークに関連しているとして、政府が公式に認めた初めてのケースである。

捜査対象となっているのは、与党・カンボジア人民党（CPP）所属の国会議員であるリ・ヨン・ファット氏とコック・アン氏。両氏はカンボジア国内で著名な実業家でもあり、それぞれ交通、カジノ、電力、金融などの分野で事業を展開している。

リ・ヨン・ファット氏は、2023年10月に米国から制裁措置を受けている。制裁理由は、同氏が所有するカンボジア北部のリゾートホテル・カジノ施設が、オンライン詐欺のための強制労働を強いていたという疑惑である。同氏はこの疑惑を否定しており、過去にはタイから詐欺関連で逮捕状が出された際も、容疑を否認していた。

コック・アン氏も同様に、2024年4月に米国財務省から制裁を受けている。制裁対象には、同氏が関わるクラウン・リゾーツ・ホテル＆カジノが含まれている。同氏も詐欺活動への関与を否定している。

カンボジア政府は、2023年8月以降、600以上の大規模詐欺組織を閉鎖し、約4,000人を訴追、22,000人を本国へ送還したと発表している。さらに、詐欺組織と関連が疑われる企業ネットワークに対する金融捜査を拡大しており、プリンス・グループのような大手企業グループの数十の子会社や、シンガポール、米国、英国に持つ資産も調査対象となっている。

政府は、合法的なカジノが犯罪活動の隠れ蓑となっている可能性についても、監視を強化する方針だ。現在、国内で認可されている195のカジノ全てを検査し、不正行為の兆候が見られる一部施設については営業停止処分を下している。

当局は、オンライン詐欺ネットワークの背後にいる黒幕の証拠収集に注力している。しかし、首謀者、支配者、共謀者、あるいは犯罪者を支援・保護する者に対する法的措置には、時間と十分な証拠が必要であり、国際協力の重要性を強調している。

情報源: VnExpress