タイ、オンライン賭博サイト管理者逮捕 資金洗浄の疑い

関連記事

• プーケット、ビザ超過のロシア人女性を逮捕 2379日

  タイのプーケット入国管理局は、パトン地区のコンドミニアムに潜伏していたビザ超過2,379日のロシア人女性を逮捕した。当局は、不法滞在外国人の取り締まりを強化する方針を示している。

• タイ、ガソリンスタンドでの逮捕巡り警察官17名の調査要求

  タイで、ガソリンスタンドでの逮捕時に警察官が過剰な武力を行使したとされる事件で、被害者側が警察官17名の調査を求める書簡を提出した。検察が不起訴処分とした後、この動きが出ている。

• タイ南部ナラティワート州、3億バーツ相当の密輸たばこを押収

  タイ南部ナラティワート州で、3億バーツ（約12億円）相当の密輸たばこが押収された。州知事が主導した作戦によるもので、税金逃れを目的とした大規模な不正行為が明らかになった。

• 石油取引企業、マネーロンダリングの疑いで当局の監視下に

  タイ当局は、8つの石油取引企業における資金取引の徹底的な調査を指示した。これらの企業は、詐欺、オンラインカジノ、麻薬取引などによる不正な利益が、合法的な事業を通じてマネーロンダリングされている疑いがあるためだ。現金取引のみに依存し、銀行を介さない取引形態が問題視されている。