ミャンマー軍、マネーロンダリング対策を隠れ蓑に略奪経済を推進か シンクタンクが指摘

ミャンマーの شبه文民政権は、金融犯罪との戦いではなく、政敵を弾圧し、企業を国家管理下の銀行へ強制的に誘導するために、国際的なマネーロンダリング対策基準を武器として利用していると、シンガポール拠点のシンクタンクが月曜日に報告しました。

ISEAS-Yusof Ishak Instituteの分析によると、政権は国際的なコンプライアンスを装って取り締まりを積極的に強化し、民主化活動家を標的にし、非営利団体の口座を凍結し、数百万人の市民が生存のために依存している非公式な現金送金ネットワークを解体しています。

ミャンマー専門家のジャレッド・ビッシンガー氏が執筆したこの報告書は、政権が2022年にFATF（金融活動作業部会）から受けた警告を、ミャンマーを「懸念管轄区域」リストに載せたグローバルな金融監視機関からの警告を、自らの経済的・政治的存続のためにどのように歪曲したかを詳述しています。

政権は技術的にはFATFの要件をいくつか満たし、欠陥を8つから4つに減らしましたが、報告書はこれらの官僚的な措置が略奪的な経済戦略を隠していると主張しています。

厳格なコンプライアンスを施行することで、政権は不利益で多層的な為替レートを義務付けている国家銀行に外貨を強制的に流入させようとしています。例えば、公式レートは1米ドルあたり2,100チャットに設定されていますが、出稼ぎ労働者には3,975チャットが提示されています。

輸出業者も、収入の15パーセントをより低い公式レートで換算することを強制され、事実上、軍のために安価な外貨準備を確保しています。

市民がこれらの損失を回避するのを阻止するため、当局は「フンディ」と呼ばれる伝統的で規制のない送金システムに対する大規模な取り締まりを開始しました。政権は2023年1月から2024年8月にかけて194の通貨両替業者のライセンスを取り消し、仲介業者を追跡するための専門タスクフォースを編成しました。

報告書は、これが2008年からの劇的な転換であると指摘しています。当時、以前の軍事政権は、銀行インフラが不足している国においてフンディが正当な目的を果たしていることを公然と認めていました。ビッシンガー氏は、麻薬密売やオンライン詐欺センターのような違法行為におけるフンディの使用が、現在の取り締まりを正当化するほど増加した証拠は見つかっていません。

さらに、政権はテロ資金供与対策法を明確に反体制派の訴追に使用しています。報告書は、2022年に「テロ活動」への資金提供のために米ドルを両替したとして有罪判決を受けた、コ・ジミーとして知られるベテラン民主化活動家、キヤウ・ミン・ユ氏の処刑を強調しています。

その後、政権は影の国民統一政府（NUG）やアラカン軍（AA）、カレン民族同盟（KNU）のような著名な民族武装組織にテロ組織の指定を貼り付け、彼らと関わる者に対する厳しい金融報告および資産差し押さえメカニズムを発動しました。

非営利組織も同様の金融監視に直面しています。2025年の軍によるデータ収集調査は、2021年のクーデター直後に国際労働機関（ILO）の銀行口座凍結といった注目度の高い措置に続き、スパイ活動への広範な懸念を引き起こしました。

報告書は、FATFがミャンマーに対するアプローチを緊急に変更する必要があると結論付けています。そして、グローバルな監視機関に対し、政権の技術的なコンプライアンスを超えて、非公式ネットワークを標的にすることが不可欠な人道支援のライフラインを破壊していることを認識するよう求めています。機能的な銀行がない紛争地域では、フンディは市民が生命を救う送金を受け取る唯一の方法であり続けています。