タイで1億バーツ詐欺容疑の女逮捕、名義会社設立に関与か

タイ北部チェンマイで、1億バーツを超える詐欺資金の洗浄に使われたとされる名義会社の設立に関与した疑いで、46歳の女が逮捕された。

犯罪抑止局（CSD）の発表によると、逮捕されたタニアラット容疑者（姓は非公表）は、6月9日付でプラカーノン刑事裁判所が発行した逮捕状に基づき、チェンマイ県サラピー郡のアパートで拘束された。同容疑者は、公衆詐欺への共謀、コンピューターシステムへの虚偽情報入力、マネーロンダリング共謀、犯罪組織への加入、犯罪集団への参加などの容疑で訴追されている。

今回の逮捕は、オンラインプラットフォームを通じて行われた投資詐欺事件の捜査から発展した。捜査当局によると、詐欺グループは正規の企業を装って被害者の信頼を得ており、高度に組織化された構造で活動していた。メンバーは、被害者を誘い込む勧誘担当者、ミュール口座の開設や企業・名義会社の前面に立つオペレーターなど、それぞれに役割が割り当てられていたという。

捜査当局は、詐欺グループが被害者からの送金を請け負うための名義会社として少なくとも50社を設立していたとみている。多くの人々が詐欺に遭い、被害総額は1億バーツを超えている。複数の県で警察に被害届が提出され、捜査当局は証拠を収集し、このネットワークに関連する50人以上の容疑者に対する逮捕状を取得した。

タニアラット容疑者は、詐欺シンジケートが前面に押し出した50社以上の名義会社のうち、1社の取締役を務めていたとされている。この会社だけでも、被害者から300万バーツ以上の送金を受けていたという。

同容疑者はチェンマイに逃亡し潜伏していたが、警察が捜査を進め逮捕に至った。取り調べに対し、タニアラット容疑者は、以前に隣国のコールセンター詐欺グループやオンラインギャンブル組織で働いた経験があり、そこで犯罪ネットワークの仕組みを学んだと供述したという。

その後、元同僚らと協力して名義会社を設立し、4つの法人銀行口座を開設。これらの口座は、違法な金融取引に使用するためにコールセンター詐欺グループに引き渡されたと述べている。同容疑者は、配当金のような形で、あるいは収益の一定割合を受け取っていたと説明している。

さらに、タニアラット容疑者は、コールセンター詐欺師が一般市民を騙すために使用する「ミュールSIM」と呼ばれる携帯電話用SIMカードの調達と登録も行っていたことを認めた。CSDは、同容疑者をバンコクのクロンタン警察署に引き渡し、さらなる法的手続きを進めるとしている。捜査は継続中である。

情報源: Bangkok Post