副大統領スタッフの巨額小切手現金化、銀行は「通常と異なる」も「疑わしい」とはせず

副大統領サラ・ドゥテルテ氏のスタッフによる巨額の小切手現金化について、元銀行幹部らが「通常とは異なる」と証言したものの、「疑わしい」とは判断していなかったことが、7月29日に開かれた裁判で明らかになった。

フィリピン土地銀行（LBP）の元支店長であるビオレタ・コンスタンティノ氏は、32年のキャリアで初めて1億2500万ペソの小切手を現金化した取引を監督したと述べた。また、教育省担当の元LBP支店長であるネンニタ・カンパサーノ氏も、教育省がこれまでに3750万ペソもの巨額の小切手を引き出したことはないと証言した。

コンスタンティノ氏は「銀行としては、この現金の使い道は何だろうかと疑問に思いました」とフィリピン語で語った。カンパサーノ氏も「『通常と異なる』というのは、私たちが普段見ない取引だったということです」と付け加えた。

フィリピンの銀行ガイドラインでは、「疑わしい」取引と「通常と異なる」取引の間には明確な区別がある。マネーロンダリング防止評議会（AMLC）は、1日あたり50万ペソを超える現金取引や同等の金融商品取引について、銀行に自動的に「カバー取引報告（CTR）」の提出を義務付けている。一方、「疑わしい取引報告（STR）」は、金額に関わらず、合理的な根拠に基づき「疑わしい状況」が存在する場合に提出される。

今回のケースでは、副大統領室（OVP）は2022年12月20日から2023年7月13日にかけて、1件あたり1億2500万ペソの小切手4件を現金化した。教育省（DepEd）では、2023年2月20日から7月11日にかけて、1件あたり3750万ペソの小切手3件が同様に処理された。これらの合計6億1250万ペソは、副大統領として、また教育大臣としてのドゥテルテ氏の機密資金の配分とみられている。

銀行幹部らは機密保持義務のため、これらの現金化がAMLCに報告されたかどうかを確認することは拒否した。しかし、彼らの証言によれば、これらの取引はOVPおよびDepEdのスタッフが事前に銀行に通知し、予算管理・執行省（DBM）からの小切手発行、そして権限のある署名者の関与といった標準的な手続きを経ていたため、銀行側は「疑わしい」とは判断しなかったという。

ドゥテルテ氏の弁護団は、これらの証言を「単なる銀行マネージャーの意見」として退けようとした。検察側は、これらの取引が銀行に警告を発しなかったことについては懸念しておらず、資金が国庫から各機関に渡り、最終的に受取人によって現金化された事実を証明することが証言の目的だと主張した。

情報源: Rappler Philippines