政治

フィリピン、マネーロンダリング対策強化へ法改正を推進

フィリピンのマルコス大統領は、政府機関への国民の信頼回復を目指し、銀行秘密法とマネーロンダリング対策法の改正を推進すると表明した。汚職対策の一環として、透明性と説明責任の強化を公約している。

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フィリピン大統領弾劾裁判、マネーロンダリング法上の「異常」取引の定義巡り論争
フィリピン大統領弾劾裁判で、マネーロンダリング防止法（AMLA）における銀行取引の定義が争点となっている。パンフィロ・ラソン上院議員は、「異常（unusual）」という言葉は法に存在せず、報告義務があるのは「カバー取引（covered）」または「疑わしい取引（suspicious）」のみだと強調した。これは、教育省（DepEd）の元支店長が、2023年に総額1億1250万ペソの現金引き出しを「異常」と証言したことを受けての発言である。