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フィリピン中央銀行、カジノ胴元顧客の監視強化を指示：マネーロンダリング対策
フィリピン中央銀行（BSP）は、カジノ胴元（CJO）関連の顧客における異常な資金移動や複雑な所有構造をマネーロンダリングのリスク要因とみなし、金融機関に対し監視強化を指示した。これは、国際的なマネーロンダリング対策のグレーリストへの再掲載を避けるための動きとみられる。
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フィリピン中央銀行（BSP）は、カジノジャンケット業者による不正な資金の流れを検知しにくくする現金、小切手、ペーパーカンパニー、多層的な取引が依然として存在することを受け、金融機関に対し、これらの業者への監視を強化するよう指示した。マネーロンダリングのリスクが高いと指摘されている。